手足部疔疮,病重者要警惕其
A.内陷
B.损筋蚀骨
C.透膜
D.发热
E.恶变
第2题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由发卡行报告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
第4题
B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。
D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
第5题
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上(含20万)的现金缴存、现金支取等大额现金收支。()
第6题
当日单笔或者累计交易外币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。
A、2万美元
B、3万美元
C、1万美元
第7题
当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。
A、10万元
B、20万元
C、5万元
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