以下不属于分行运营条线开展反洗钱工作的职能的有（）

A.开展运营条线反洗钱培训

B.开展客户尽职调查

C.负责分行特色业务的洗钱评估

D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

A.开展运营条线反洗钱培训

B.开展客户尽职调查

C.负责分行特色业务的洗钱评估

D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

A.确认是否已上报客户可疑交易报告

B.已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告

C.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由客户主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

D.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由业务主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

A.结合总行管理办法及属地监管要求，制定辖内大额交易和可疑交易报告相关实施细则

B.负责定期对辖内特色业务，组织开展大额交易与可疑交易报告检查工作

C.对检查发现大额交易和可疑交易报告问题，负责组织整改、问责工作

D.根据可疑案例工作要求，以了解客户原则，对客户开展尽职调查，并提交调查报告

A.大额与可疑交易监测报告

B.客户身份资料及交易记录保存

C.运营条线反洗钱名单监控

D.客户洗钱风险等级划分

A.负责组织本业务条线落实有关客户风险控制措施和工作要求

B.负责客户洗钱风险等级分类结果在本业务条线的推广应用

C.根据风险等级分类工作需要组织开展相关客户尽职调查工作

D.向反洗钱主管部门提供客户风险监测和分类指标、模型需求及建议

A.立即上报客户可疑交易报告

B.确认是否已上报客户可疑交易报告

C.终止业务并将款项退还客户

D.对客户开展尽职调查

A.反洗钱专管员

B.反洗钱报告员

C.兼职人员

D.部门主管