A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
第1题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人:
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
第3题
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是:
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B.调查组成员不得少于3人
C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
第9题
A.《反洗钱调查审批表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查调阅清单》
D.《反洗钱调查询问笔录》
第10题
A.调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查
C.必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
第11题
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
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