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[判断题]

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组，调查组成员不得少于2人，并且至少2人持有中国人民银行执法证（)

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第1题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，同时要向中国人民银行报备()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对违法反洗钱调查进行司法救济的典型方式就是行政复议()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在洗钱案件协查过程中的收集资料等调查行为，目的是调取或保全证据，以便将来用来刑事起诉和法庭调查()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

人民银行对某个金融机构漏报的可疑交易信息进行核实，这种行为也属于反洗钱调查行为()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

按季报送的反洗钱非现场监管报表，要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下，人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据，并非可疑交易活动，因此，也不是真正意义上的反洗钱调查()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()

此题为判断题(对，错)。

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