下列各方，除何方外均属治疗外风证的方剂（）

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

A.可疑交易报告。

B.客户身份识别制度。

C.建立反洗钱内控制度。

D.大额和可疑交易报告。

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？

A.注意账户真实所有人。

B.识别客户真实身份。

C.注意保管箱的实际使用人。

D.预防电子银行风险。

最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

A.联合国禁毒公约。

B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议。

C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。

D.美国《银行保密法》

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？

A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。

B.《有效银行监管的核心原则》。

C.《银行客户尽职调查》。

D.《私人银行全球反洗钱指引》。

巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。

A.了解你的客户

B.可疑交易报告原则

C.记录保存

D.反洗钱宣传培训