第6题
A.健全反洗钱内控制度
B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
A.建立健全反洗钱内部控制制度;
B.建立客户身份识别制度;
C.金融机构发现大额交易不报告;
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;
E.金融机构可以进行参与洗钱
第8题
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构发现大额交易不报告
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.金融机构可以进行参与洗钱
第10题
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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