第1题
A.广东省人民政府
B.广东省高级人民法院
C.广州空军司令部
D.武警部队总医院
第2题
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
第3题
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。
B.金融机构内部调拨资金。
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D.个体工商户50万元大额现金存取。
第4题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第5题
A.定期存款到期后,不直接提取,而是本金加利息继续在本机构转存
B.金融机构内部调拨资金
C.个人客户在外汇买卖过程中,将20万元美元转换成英磅
D.个人客户提取50万元现金
第6题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
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