A.eject
B.expel
C.exclude
D.exile
第3题
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. 了解客户义务
C. 保存记录义务
D. 大额和可疑交易报告制度义务
E. 保密义务F . F、加强反洗钱教育培训工作义务
第6题
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A.正确
B.错误
第8题
A、仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C、包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
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