客户身份识别业务范围包括（）

A.办理个人业务的客户本人和代理人

B.办理一次性个人业务的客户

C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等

D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人

E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时，应见证该人士持有效签证

A.客户本人

B.代理人客户

C.一次性业务的个人客户本人

D.公司业务经办

E.办理对公业务的单位法定代表人

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

C.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

D.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

A.办理代理业务

B. 办理一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份