反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:（)。

A.业务管理中心

B.监察审计部

C.办公室

D.各销售部门

A.网上银行业务洗钱

B.不同账户间反复转账，模糊收入来源

C.以低于大额标准频繁发生资金收付

D.用虚假证明申请贷款，非法收入还贷

A.2

B.3

C.4

D.5

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.离析阶段

B.处置阶段

C.整合阶段

D.归集阶段

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年

A.第三方

B.由该金融机构承担责任

C.不承担责任

D.客户自己承担

A.仅报大额

B.仅报可疑

C.同时上报

D.请示人行

A.现场检查时，检查人员可少于2人

B.未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查

C.现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构

D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施