A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.客户开户采集证件信息
D.根据客户洗钱风险等级定期开展尽职调查
第1题
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,重新更新属于持续识别情形
B.对已确定过风险等级的客户定期识别,属于重新识别情形
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的,属持续识别情形
D.客户要求变更姓名或者名称,属持续识别情形
第2题
A.中止
B.暂停
C.继续
D.适当
第3题
A.30
B.60
C.90
D.120
第4题
第6题
第7题
第8题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
第9题
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.对已确定过风险等级的客户定期识别
D.监管要求的其他情形
第10题
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
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