A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,重新更新属于持续识别情形
B.对已确定过风险等级的客户定期识别,属于重新识别情形
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的,属持续识别情形
D.客户要求变更姓名或者名称,属持续识别情形
第1题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
第2题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内()且没有()的,金融机构应()为客户办理业务。
第6题
A.酌情
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
第8题
A.第十九条在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;
B.第二十二条出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
C.第二十五条在合同有效期内,如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,在客户未提交新的证件前,不能办理账户变更手续。
第9题
A、30
B、60
C、90
D、180
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!