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[单选题]

在业务关系存续期间,关于客户身份识别说法正确的是()

A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,重新更新属于持续识别情形

B.对已确定过风险等级的客户定期识别,属于重新识别情形

C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的,属持续识别情形

D.客户要求变更姓名或者名称,属持续识别情形

答案
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期重新更新属于持续识别情形
更多“在业务关系存续期间,关于客户身份识别说法正确的是()”相关的问题

第1题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()

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第2题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内()且没有()的,金

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内()且没有()的,金融机构应()为客户办理业务。

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第3题

在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不得中止为客户办理业务()
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第4题

在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应中止为客户办理业务。()
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第5题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务()
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第6题

在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。

A.酌情

B.持续

C.中止

D.特殊情况通融

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第7题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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第8题

对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()

A.第十九条在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;

B.第二十二条出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

C.第二十五条在合同有效期内,如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,在客户未提交新的证件前,不能办理账户变更手续。

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第9题

分支机构应对客户身份进行持续识别,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或者身份证明文件有效期届满后()天),更新且没有提出合理理由的,各分支机构应中止为客户办理业务。

A、30

B、60

C、90

D、180

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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。---法律合规部()
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第11题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以先为客户办理业务。()
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