法人金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。境内外分支机构、相关附属机构应当及时向（）总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

A.主要反洗钱内控制度修订；

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项

A.洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程;覆盖各项业务活动和管理流程;覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员

B.洗钱风险管理应当在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡

C.洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整

D.洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内

B．证券公司应依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度和风险等级划分制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可以交易报告制度、保密制度等内控制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C．证券公司应当勤勉尽责，按照风险为本的方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险

D．证券公司总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度有效性实施负责

A.保密原则

B.真实原则

C.客观原则

D.合法原则

A.公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

A.上级机构

B.金融机构总部

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地公按机关

A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱岗位人员调整

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.重点可疑交易报告

A.接受单位和个人对洗钱活动的举报

B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

D.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

A.金融机构总部

B.金融机构的所有分支机构

C.金融机构及其分支机构

D.金融机构的一级分支机构