（2005，33)根据《国有企业法律顾问管理办法》，下列属于企业法律顾问专业技术等级序列的有（

()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.制裁合规管理

D.洗钱风险评估

恐怖融资是指有意识地()为恐怖活动提供或募集资金的行为。

A.直接

B.间接

C.直接或间接

D.以上都不对

总行反洗钱领导小组下设办公室及()个专业小组。

A.3

B.4

C.5

D.6

根据相关国家和地区涉及制裁程度的不同确定了()类敏感国家和地区，制定了差异化的交易限制、审批及报告流程。

A.2

B.3

C.4

D.5

各级管理人员要加强对本机构反洗钱工作的书面批示每年不少于()次。

A.3次

B.4次

C.5次

D.6次

每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?

A.内部审计部门

B.业务管理部门

C.基层机构

D.内控合规部门

我行在反洗钱领域制定了1项基本规定及()个专项管理办法。

A.6

B.8

C.10

D.12

在报送可疑交易报告后，各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关()，指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控，形成更加严密的风险管理合力。

A.业务条线

B.营业网点

C.业务条线和营业网点

D.以上都不对

我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送中国人民银行反洗钱局。()