A.大额存取现金或汇款,大额外汇业务,大额贷款业务(提前还款),大额存款证明,大额存单挂失,大额国债、基金、保险、理财产品等中间业务产品购买等
B.申请开立外汇交易帐户、黄金交易账户等交易账户
C.开设或使用保管箱业务,对复杂投资理财业务有咨询需求等
D.驾驶或乘坐高档轿车前往网点,出示交通银行及其他银行VIP卡(如他行信用卡金卡等)
E.客户开户时地址、工作地点填写为高端住宅区或高级办公区,客户透露自己或家庭成员中有从事高收入职业人士等
第4题
A.大额存取现金或汇款
B. 客户出示信用卡金卡(包含他行卡)或他行贵宾卡
C. 客户住址、客户工作地点为高档住宅区或高级办公区
D. 客户的外观特征(例如驾车型号、穿戴、气质等)
第6题
A.系统自动提示为中高端客户
B.办理大额现金存取款或汇款
C.办理外汇业务
D.购买大额国债等投资产品
第8题
第9题
A.驾驶或乘坐高端车辆、着装配饰为国际名牌产品的客户或外籍人士
B.办理日常正常结算的个人客户
C.咨询申请开立外汇交易账户、白金卡、保管箱、复杂投资咨询等复杂业务的客户
D.大额业务办理咨询的客户
第10题
A.未经授权办理大额存取款业务
B.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
C.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
D.无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务
E.柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作
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