A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题
A.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密;
B.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供;
C.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供;
D.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
第2题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。
第3题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
第4题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第5题
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第7题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第8题
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
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