A.系统经过大数据分析存在风险交易的客户
B.系统直接判定为无效的客户
C.系统判定为有效的客户
D.系统没有识别出风险的客户
第1题
A.渠道交易人脸识别风险
B.渠道交易发生风险后未判定提示
C.设备离线通知
D.设备恢复在线通知
第2题
第3题
A.疑似涉及制裁风险的客户准入
B.疑似涉及制裁风险的业务审批
C.疑似涉及制裁风险的存量客户管控措施
D.疑似涉及制裁风险的新增客户管控措施
第4题
A.人脸识别可疑交易
B.报备当天成交
C.客户姓名变更
D.手机号实名验证不匹配
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