A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、对代销理财产品进行登记
第9题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向gongan机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第10题
A. 建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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