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[多选题]

以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构

答案
AB
更多“以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()”相关的问题

第1题

A.温州中心支行

B.上海总部

C.南京分行

D.营业管理部

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第2题

下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
A.银监会

B.中国人民银行总部

C.中国人民银行及其各级派驻机构

D.中国人民银行及其省一级派驻机构

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第3题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()
A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务

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第4题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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第5题

A.配合调查的义务

B.如实提供信息的义务

C.交易的受益人

D.不得阻碍的义务

E.提供必要经费的义务

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第6题

金融机构配合开展反洗钱调查是具有哪些权利?()
A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.逾期自动解除冻结的权利

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第7题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处()罚款。

A.一万元以上五万元以下

B.五万元以上五十万元以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第8题

在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正讯问笔录的权利

C.清点并保存封存清单的权利

D.逾期自动解除冻结的权利

E.获得救济的权利

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第9题

调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

此题为判断题(对,错)。

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第10题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )
A.配合调查义务。

B.如实提供信息义务。

C.保密义务。

D.拒绝调查义务。

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