反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

A．查阅资料

B．询问

C．现场测试

D．数据筛选

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况

C.大额交易和可疑交易制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

A．反洗钱工作部门

B．档案保管部门

C．保密部门

D．监督部门

保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

A.会谈纪要

B.证据调查清单

C.A和B都是

D.A和B都不是

A．永久

B．长期

C．短期

D．临时

A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密

B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密

C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息

D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人

A．进入金融机构进行检查

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括()

A、现场检查

B、开展风险评估

C、建立监管档案

D、现场走访

E约见谈话