B.当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
C.权益查询
D.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金,当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
第3题
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
第4题
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 参与制定金融机构反洗钱规章
D. 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第5题
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第6题
A.接受并分析人民币、外币大额交易$11 可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
第7题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第8题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第9题
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
第10题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
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