A.汇出金额
B.汇出账户
C.汇出渠道
D.收款人详细信息
第1题
A.违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的。
B.收银员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的。
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
E.特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡
第2题
A.所有司法机关绝对不会电话办案
B.所有司法机关绝对不会设立“安全账户”
C.所有司法机关绝对不会打电话要求群众转账
D.应按照对方要求到柜员机把钱存入安全账户保障资金安全
第3题
A.在各营业厅内张贴宣传海报、画册,列举各种的诈骗手段
B.预防此类违法犯罪事件的发生只是银行的责任
C.持卡人在领取新的银行卡时,银行应向其派发"安全用卡须知",并明确告知与客户联络和交易信息传递的方式,提醒客户提高安全风险意识,勿对外泄露银行卡信息和密码
D.善意提醒持卡人要熟悉自己开户银行的客服电话,不要轻信收到的与金融相关的提醒短信,也不要轻易拨打短信里的咨询电话,更不要轻易将资金转入陌生账户
第4题
A.故意制造交通事故,造成是被害人过错所致的假象,借机骗取被害人赔偿款,数量较大的
B.银行出纳员自制高额利率订单,对外虚构单位内部有高额利率存款的实施,吸收亲朋好友的现金并占为已有,数额较大
C.以原始股为诱饵低买高卖骗取股民钱财的,数额较大
D.以获取回扣,以虚假身份证件办理入网手续并使用移动电话造成电信资费损失,数额较大
第7题
B. 甲县公.安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公.安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
C. 甲县公.安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
D. 冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
第9题
B.加强银行网点周边的巡逻
C.进入社区向居民宣传反电信诈骗的知识
D.建立警民联合反电信诈骗的微信群
第10题
A.扣押金器,应当拍照或者录像
B.公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产,应当及时返还
C.对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D.人民法院作出的判决,应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
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