根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D、办理业务中发现异常现象

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下( )除外。

A、重大疾病的医疗费

B、临时差旅费借支款

C、代发工资

D、小额个人劳务报酬

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。

A、外国公民可将护照作为实名证件

B、临时身份证也是有效的实名证件

C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实