A.A:1万元(含)
B.B:1万元(不含)
C.C:5万元(含)
D.D:5万元(不含)
第1题
B.人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性
C.人民币单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性
D.人民币单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
第2题
A. 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
B. 将客户姓名,证件类型,证件号码,住所地或单位地址,联系方式等信息登记在传票背面。
C. 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,专夹保管。
第3题
A. 单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性
B. 单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性
C. 单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性
D. 单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
第4题
A. 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。
B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,
C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。
D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。
第5题
第6题
A. (1万元、1000美元)
B. (5万元、1000美元)
C. (1万元、5000美元)
D. (5万元、50000美元)
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