第2题
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
E.其他有限责任公司
第6题
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
B.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,根据规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
C.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
D.设立专门机构负责实施受益所有人身份识别工作
第10题
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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