A.客户特性
B.客户所属行业
C.客户身份
D.客户所处地域
第4题
B.与特定洗钱风险的关联度。例如.客户或其实际受益人.实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C.行业现金密集程度。例如.客户从事废品收购.旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博 彩、影视娱乐等行业
D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如.个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司
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