下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A.某日李某存入某银行现金10万元人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
第2题
A.对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查
B.对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况进行检查
C.对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
D.ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理
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