根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（）

B．客户经理

C．反洗钱专员

D．网点行长

B．《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》

C．《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

D．《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

B．44002

C．44022

D．44032

B．中国人民银行及其分支机构

C．中国反洗钱监测分析中心

D．总行反洗钱主管部门

B．2020 年 5 月 15 日

C．2020 年 6 月 15 日

D．2020 年 7 月15 日

B．持续识别

C．加强型尽职调查

D．业务审批

A.财会运营部

B.办公室

C.公司业务部

D.国际业务部

此题为判断题(对，错)。

A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》

此题为判断题(对，错)。