业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责包括以下那些？（）

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

A.规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

B. 反洗钱是反洗钱岗位员工的职责，其他岗位员工无需承担反洗钱职责

C. 所有员工均负有向所在单位反洗钱管理员或法律合规部举报客户可疑交易和可疑行为的责任

D. 严禁员工以任何形式参与或协助洗钱活动

A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料

B. 自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回

C. 履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报

D. 履行反洗钱和反恐融资义务

B．网点产品

C．客户网点

D．服务产品

B．主要责任

C．直接责任

D．管理责任