可疑交易的特殊包括（）

B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

B．可疑交易的明细信息

C．可疑交易特征描述

D．以上均不正确

B．暂停非柜面交易

C．联系客户进行再次确认

D．查询客户交易信息

B.必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C.将客户资金转移

D.确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

B．报告机构信息

C．交易主体信息

D．可疑特征分析

B.交易要素分析法

C.资金链分析法

D.以上均包括

B.期货公司

C.保险公司

D.农村信用社

E.房地产公司