《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中长期系指（）以上

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年

E.3年

A.指2年以上

B.指3年以上

C.指10年以上

D.指1年以上

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。

此题为判断题(对，错)。

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是()

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()

A.一年以上，3个工作日

B.一年以上，10个工作日

C.三年以上，3个工作日

D.三年以上，10个工作日

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。

A.一年以上，3个工作日

B.一年以上，10个工作日

C.三年以上，3个工作日

D.三年以上，10个工作日

A、“短期”系指10 个工作日以内，含10 个工作日。

B、“长期”系指1 年以上。

C、“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。

D、“频繁”系指交易行为营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生持续5 天以上。

A. 1年以上

B. 2年以上

C. 3年以上

D. 5年以上