A.利用金融机构洗钱;
B.通过房地产开发洗钱;
C.通过商品交易洗钱;
D.通过地下钱庄洗钱;
E.买卖商品进行交易
第1题
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第2题
A. 通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外
B. 利用他人账户提现
C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. 购买房产
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.借用金融机构
B.通过多次存取款
C.使用空壳公司
D.走私
第5题
第6题
第7题
A. 现金走私
B. 注册空壳公司,虚拟交易
C. 保密天堂
D. 毒丸计划
第8题
B.空壳公司
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
E.走私
第9题
A.借用金融机构匿名存储
B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
第10题
A.藏身于保密天堂
B.伪造商业票据
C.匿名存储
D.利用现金密集行业
E.借用空壳公司
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