A.通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外
B. 利用他人账户提现
C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. 购买房产
第1题
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
第2题
B.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
D.以上都是
第3题
第4题
A. 现金走私
B. 注册空壳公司,虚拟交易
C. 保密天堂
D. 毒丸计划
第5题
A.借用金融机构
B.保密天堂
C.空壳公司
D.走私
第6题
A、典当
B、保险
C、银行
D、房地产
E、证券
第7题
A.借用金融机构
B.空壳公司
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
E.走私
第8题
B.打工
C.正常投资股票分红
D.信用卡洗钱
第9题
第10题
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
E.借用空壳公司
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