金融机构应定期开展反洗钱，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。---法律合规部（）

B.内部活动

C.外部审计

D.内部审计

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

此题为判断题(对，错)。

A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围

B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容

C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容

D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

此题为判断题(对，错)。

B．B:1

C．C:2

D．D:3

B．客户经理

C．合规管理人员

D．运营管理人员

B．总行

C．总行和省级分行

D．总行或省级分行