第2题
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第5题
A.全国人大
B.中国人民银行
C.国务院有关部门
D.中国人民银行会同国务院有关部门
第7题
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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