反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的。---法律合规部（）

A．大额交易

B．反洗钱内部控制

C．现金交易

D．资金结算

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

此题为判断题(对，错)。

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

此题为判断题(对，错)。

以下说法错误的是:

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A．无需报告

B．提交大额交易报告；

C．提交可疑交易报告；

D．分别提交大额交易报告和可疑交易报告

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

此题为判断题(对，错)。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

此题为判断题(对，错)。

A．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告.受法律保护

B．金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C．金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D．金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

此题为判断题(对，错)。

A．中国

B．联合国

C．驻在国家或者地区

D．金融特别行动工作组