银行业监督管理机构应当要求银行集团在并表基础上管理__与大额风险暴露（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是( )。

A．从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定

B．从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求

C．从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

D．在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易

E．从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管

A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范

B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确

C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一

D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

此题为判断题(对，错)。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

此题为判断题(对，错)。

A．集中度风险

B．流动风险

C．信用风险

D．市场风险

E．

F．

G