《中华人民共和国反洗钱法》规定，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；也应当在笔录上签名（）

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

A.询问笔录应当交被询问人核对

B.询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名或者盖章

C.被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者盖章；拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明

D.调查人员也应当在笔录上签名

E.被询问人可以自行提供书面材料，被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管

A. 调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；

B. 调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。

C. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；

D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

B．客户身份资料

C．交易记录保存制度

D．内控制度

E．

F．

G

A. 24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

A. 七

B. 六

C. 十

D. 八

B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

D．检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

B．商业银行

C．政策性银行

D．国务院反洗钱行政主管部门

E．

F．

G