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[多选题]

关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：

A.询问笔录应当交被询问人核对

B.询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名或者盖章

C.被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者盖章；拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明

D.调查人员也应当在笔录上签名

E.被询问人可以自行提供书面材料，被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管

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更多“关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：A.询问笔录应当交被询问人核对B.询问笔录有遗漏或”相关的问题

第1题

在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

A.商业银行网点的临柜人员

B.保险公司的业务主管

C.商业银行中的客户经理

D.证券公司的反洗钱工作人员

E.会计事务所的注册会计师

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第2题

询问笔录的制作要求包括：

A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠

B.询问笔录应当交被询问人核对

C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章

E.调查人员也应当在笔录上签名

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第3题

在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.经调查组长批准

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第4题

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：

A.被调查对象的账户信息

B.被调查对象的交易记录

C.金融机构的资产负债情况

D.金融机构的财务状况

E.被调查对象的其他有关资料

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