A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第1题
B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C.《银行业金融机构案件处置工作实施细则》
D.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
E.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第2题
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第9题
B.调查并拘押涉及人员,及时向公 安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公 安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银保监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
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