A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C.《银行业金融机构案件处置工作实施细则》
D.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
E.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第1题
A.内部相互监督
B.管理监督
C.外部监督
D.内审监督
第2题
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.银行业金融机构高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机构或监管机构检查揭露的案件
第3题
A.银监局
B.公安局
C.司法机关
D.金融机构
第4题
A.排查—整改—提高—再排查
B.制度—执行—检查—修订制
C.制度—执行—反馈—检查—修订制度
D.制度—排查方案—整改—修订制度—执行
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