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【B7】A．waterB．leavesC．cakes

【B7】

A．water

B．leaves

C．cakes

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第1题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗的《四十项建议》是在（)

A、1989-10-1

B、1990-2-1

C、1996-6-1

D、1996-2-1

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第2题

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》（简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第3题

金融行动特别工作组的工作目标是（）

A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》

C．在全球推动反洗钱专门立法

D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

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第4题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A．1996年

B．2003年

C．2009年

D．2012年

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第5题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A．1989年

B．1990年

C．1992年

D．1999年

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第6题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C．在全球推动反洗钱专门立法

D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。

A．防止大规模杀伤性武器扩散

B．反洗钱

C．反恐怖融资

D．打击谁无犯罪

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第8题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A．防止大规模杀伤性武器扩散

B．反洗钱

C．饭恐怖融资

D．打击税务犯罪

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A．《四十项建议》

B．《40+8项建议》

C．《40+9项建议》

D．《40+10项建议》

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