A.高度重视涉嫌非法集资资金交易监测预警工作
B.加大对风险高发领域的监测预警力度
C.创新非法集资资金交易监测手段
D.妥善处理非法集资可疑交易线索
E.-
F.-G.A、D为单独工作要求章节H.-
第2题
B.错
C.-
D.-
E.-
F.-
G.-
H.-
第4题
B.全方位、多渠道收集信息,为准确甄别非法集资可疑交易提供支持。
C.整合各系统数据资源,集中分析研判,提高非法集资可疑交易报告质量
D.进一步加强对柜面业务人员的培训督导力度,充分发挥网点和柜面业务人员的作用,将可疑交易监测与柜面人员识别有机结合起来
E.-
F.-
G.-
H.-
第9题
B.法人负责与分级落实相结合
C.“内控优先”原则
D.全面风险管理与合规管理相结合
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