各金融机构要切实增强责任感，把加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的重要着力点，统筹整合资源，加强部门协作，建立长效机制，确保监测到位、预警及时，为防范和处置非法集资提供有力保障（）

A．充分利用技术手段加强对非法集资资金交易的监测预警

B．全方位、多渠道收集信息，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持。

C．整合各系统数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量

D．进一步加强对柜面业务人员的培训督导力度，充分发挥网点和柜面业务人员的作用，将可疑交易监测与柜面人员识别有机结合起来

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A．内部控制评价

B．审计

C．合规管理

D．监查管理

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A．研判

B．分析识别

C．预警

D．上报

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A．现场检查

B．非现场监管

C．综合执法

D．行政处罚

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A．落实责任、分工合作

B．属地管理、分级负责

C．全面监测、应报尽报

D．以上都是

A．集资

B．返利

C．交易金额巨大

D．汇款单用途填写“投资”、“投资款”、“返息”、“返利”或集资项目名称。

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A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任

C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查

D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助()对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。

A.检察机关

B.公安机关

C.人民银行

D.银监部门

非法集资案件立案侦查由()主办，行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民法院

D.人民银行