应在支付业务许可初审意见中如实、完整地反映对非金融机构（支付机构）反洗钱措施验收材料初审发现的主要问题及其整改情况，包括在实地查验时发现的主要问题及其整改情况（）

此题为判断题(对，错)。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()

各金融机构和非金融支付机构以及中国银联应根据()集中公布的涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。

A、国际刑警组织中国国家中心局

B、中国国家安全局

C、中华人民共和国外交部

D、反洗钱监测中心

各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单，加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A、交易上手

B、交易下手

C、亲属

D、交易对手

A．正确

B．错误

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A. 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

A、保险业务

B、汇兑业务

C、支付清算业务

D、基金销售业务

E、证券业务

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.了解你的客户

D.大额交易和可疑交易报告