A.交易上手
B.交易下手
C.亲属
D.交易对手
第2题
在以下()情况下,支付机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更职姓名
B、客户要求变更姓名或者名称
C、客户行为或者交易情况出现异常
D、客户要求变更实际经营地
E、先前获得的客户身份资料存在疑点
第4题
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第三百四十九条规定,包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处()有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处()有期徒刑。
A、三年以下 三年以上七年以下
B、五年以下 五年以上十年以下
C、三年以下 三年以上十年以下
D、五年以下 五年以上七年以下
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