A.核对
B.核对并登记
C.登记
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
第1题
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
第4题
A.对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对,对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记
D.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
第7题
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年
第8题
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年
第9题
A.核对并登记代理人
B.核对并登记被代理人
C.核对并登记代理人和被代理人
D.核对代理人、核对并登记被代理人
第10题
A:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B:客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C:与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
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