A.形成《突击检查事实确认书》
B.被检查单位对检查事实进行当场确认
C.向被检查单位发出《问题整改跟踪表》
D.被检查单位限期完成整改
第1题
B.检查成员可由业务部门相关人员担任
C.检查组应由总分行营运部检查辅导人员担任
D.可根据实际需要安排多名组员
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
第4题
第5题
第6题
B.实施检查
C.报告处理
D.落实整改
第7题
B.风险趋势指标
C.发生可能性指标
D.风险涉及范围指标
第8题
第9题
B.用户日常操作是否合规,包括交易授权、系统签退、密码设置
C.用户权限设置是否合理
D.用户基本信息是否真实
第10题
B.不得签发编制各种会计凭证
C.不得以任何方式代各营业机构经办人整改差错
D.不得以任何理由修改各营业机构数据
E.不得超越权限处理业务
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