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违规积分标准由总行负责制定，由总行内控合规部审核并统一发布（）

A.内控管理委员会

B.监察室

C.人力资源部

D.各职能部门

答案
D、各职能部门
发布时间：2021-12-10
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第1题

内控合规管理信息系统（简称ICCS系统）由总行内控与法律合规部统一组织开发，只面向内控合规部门使用（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（）
A．静态管理

B．动态管理

C．统一管理

D．分级管理

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第3题

此题为判断题(对，错)。

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第4题

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第5题

印章销毁时，由总行运营管理部统一销毁，总行部监督（）
A．审计部

B．办公室

C．风险管理部

D．法律合规部

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第6题

境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

内控合规部门不负责的归口管理（）
A．操作风险

B．流动性风险

C．洗钱风险

D．案件管理

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第8题

A．全程参与诉讼案件办案活动，跟踪办案进度，督促律师工作，监督办案经费开支

B．检查、指导和考核下级行的诉讼案件管理工作

C．向上级行报送诉讼案件进展和统计数据

D．分析总结典型案例，定期通报诉讼案件情况

E．应由其办理的其他事项

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第9题

A．正确

B．错误

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