A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.风险分类制度
第1题
B、客户身份资料
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、交易记录保存制度
第2题
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
第3题
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
B、客户身份识别制度
C、客户交易系统
D、适当性管理措施
第7题
A. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
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